一、基本案情
2018年以來,夏某一(在逃)、孫某某(在逃)、夏某二(在逃)等人通過網(wǎng)絡、員工介紹招募晁某某等人組成跨國電信詐騙集團,該詐騙集團以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義,實施針對中國公民的電信網(wǎng)絡詐騙活動,先后分別在柬埔寨金邊、波貝、中國廣州、菲律賓等地,以上述手法實施詐騙,共計騙取500余名被害人資金1.4億元。本案晁某某等27名被告人主要參與柬埔寨金邊市、波貝市詐騙周期,兩周期共騙取70名被害人共計4000萬元。
二、裁判結果
內江市市中區(qū)人民法院經(jīng)審理認為:夏某一(在逃)、孫某某(在逃)、夏某二(在逃)等人系為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團,本案晁某某等27名被告人先后加入該犯罪集團,系該犯罪集團成員。夏某一等伙同被告人晁某某、韓某某等人以非法占有為目的,以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義,利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等在境外共同對不特定多數(shù)人實施詐騙,數(shù)額特別巨大,其行為均已構成詐騙罪,且系共同犯罪。被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,伙同他人為三個以上對象犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,情節(jié)嚴重,其行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。根據(jù)各被告在詐騙集團中及相關犯罪中的地位、作用、參與時間、詐騙數(shù)額、獲利情況等量刑因素,對涉案人員分別予以判處。其中五年以上有期徒刑12人,三至五年有期徒刑15人,并對其中2名從事輔助性工作,犯罪時間短,獲利少,認罪、悔罪態(tài)度好人員宣告緩刑,并分別判處5萬至20萬不等的罰金。部分被告人不服提出上訴,內江市中級人民法院二審予以了維持。
三、典型意義
本案屬于跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件,被告人以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義,在中國境外針對境內不特定多數(shù)人,利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等實施的網(wǎng)絡詐騙,數(shù)額特別巨大,嚴重影響人民群眾的安全感和社會和諧穩(wěn)定。人民法院在審理過程中,對案件的事實、證據(jù)、法律適用、量刑等方面進行全面審查,最終對被告人判處相應的刑罰,有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,維護了社會秩序。
在此,提醒廣大人民群眾,天上不會掉餡餅,掉的只會是陷阱,要增強防范意識,切勿貪圖小利,因小失大;要用汗水澆灌收獲,以實干篤定前行,切勿因一時貪念觸犯法律;要弘揚誠信敬業(yè)的社會主義核心價值觀,進一步推進經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定、持續(xù)健康發(fā)展。同時,天網(wǎng)恢恢,疏而不漏,也敦促境外電信網(wǎng)絡詐騙的違法犯罪人員盡早收手,主動回國投案自首,爭取從輕減輕處理。